2 min.
Dodano: 14 maja 2024
Zaktualizowano: 1 października 2024
Drodzy przyjaciele!
Poznaj aktualizację, a także naszych nowych partnerów CrystalBlockchain
Zintegrowaliśmy kontrole AML z CrystalBlockchain, które analizują zarówno przychodzące, jak i wychodzące płatności kryptowalutowe. Środek ten ma na celu zapewnienie, że wszystkie transakcje są zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
Kryptowaluta, która została pozyskana od osób prywatnych lub za pośrednictwem nieuregulowanych źródeł, powinna zostać zweryfikowana, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Chodzi o to, że mogła być wcześniej zaangażowana w oszustwa finansowe lub na czarnym rynku. Na przykład monety skradzione w wyniku włamań na giełdy są rejestrowane jako czarne monety.
Blockchain przechowuje informacje o każdej monecie, począwszy od momentu jej utworzenia. Jeśli więc wysyłasz brudne monety, a system AML identyfikuje je jako podejrzane, możesz mieć problem. Będziesz musiał udowodnić, że nie jesteś zaangażowany w oszustwa finansowe. Twoje konto zostanie zablokowane na ten czas. Dlatego ważne jest, aby weryfikować kryptowaluty, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i chronić swoje pieniądze.
Usługa została uruchomiona przez Bitfury, znanego dostawcę zdecentralizowanych rozwiązań. Jest to przeglądarka blockchain z możliwością weryfikacji podejrzanych transakcji. Platforma wykonuje pełen zakres operacji AML: grupowanie, wizualizację, śledzenie, ocenę ryzyka i interakcję.
Crystal Blockchain został zaprojektowany do weryfikacji podejrzanych transakcji kryptograficznych. Jest używany przez firmy, które chcą określić czystość monet. Crystal pomaga również w badaniu przestępstw związanych z kryptowalutami poprzez śledzenie adresów i organizacji, przez które przeszły brudne monety.
Teraz nasi klienci będą chronieni przed różnymi oszustwami związanymi z kryptowalutami.
Z wyrazami szacunku, zespół BoxExchanger.
Przeczytaj także
13 lipca 2024
Moduł wypłat agents telegram
Moduł umożliwia skonfigurowanie wypłat walutowych za pośrednictwem operatorów, którzy będą otrzymywać wiadomości z ...
5 lipca 2024
Nasi nowi partnerzy! Usługi prawne od KHG.pl
Poznaj naszych partnerów w zakresie usług prawnych - KHG.pl. Jest to polska kancelaria prawna świadcząca usługi dla...
25 czerwca 2024
INCRYPTED CRYPTO CONFERENCE 2024
Jest to jedna z największych konferencji kryptowalutowych nie tylko w Ukrainie, ale także w całej Europie Wschodnie...