2 хв.
Додано: 14 травня 2024 р.
Оновлено: 1 жовтня 2024 р.
Дорогі друзі!
Зустрічайте оновлення, а також наших нових партнерів CrystalBlockchain
Ми інтегрували AML-перевірки від CrystalBlockchain, які аналізують як вхідні, так і вихідні криптовалютні платежі. Цей захід спрямований на забезпечення відповідності всіх операцій вимогам законодавства Європейського Союзу.
Криптовалюту, яку було отримано від приватних осіб або через нерегульовані джерела, необхідно перевіряти для того, щоб уникнути неприємних ситуацій. Річ у тім, що раніше вона могла бути задіяна у фінансових махінаціях або на чорному ринку. Наприклад, монети, вкрадені під час зломів бірж, фіксуються як чорні.
Блокчейн зберігає інформацію про кожну монету, починаючи з моменту створення. Тому, якщо ви відправляєте брудні монети, AML-система визначає її як підозрілу, у вас можуть виникнути проблеми. Вам потрібно буде довести, що ви не причетні до фінансових махінацій. Ваш рахунок на цей час буде заблоковано. Тому криптовалюту важливо перевіряти, щоб убезпечити себе і захистити свої гроші.
Сервіс запущено компанією Bitfury, відомим постачальником децентралізованих рішень. Являє собою блокчейн-оглядач з можливістю перевірки підозрілих транзакцій. Платформа здійснює повний комплекс AML-операцій: кластеризація, візуалізація, відстеження, оцінка ризиків, взаємодія.
Crystal Blockchain призначений для перевірки підозрілих крипто-операцій. Його використовують компанії, які хочуть визначити чистоту монет. Крім того, Crystal допомагає розслідувати злочини, пов'язані з криптовалютою, відстежуючи адреси та організації, через які проходили брудні монети.
Тепер наші клієнти будуть захищені від різних шахрайських схем, пов'язаних із криптовалютою.
З повагою, команда BoxExchanger.
Читайте також
13 липня 2024 р.
Виплати agents telegram
Модуль дає змогу налаштувати виплату валюти через операторів, які отримуватимуть в окремій телеграм-групі повідомле...
5 липня 2024 р.
Наші нові партнери! Юридичні послуги від KHG.pl
Зустрічайте наших партнерів у сфері надання юридичних послуг - KHG.pl. Це польська юридична компанія, що надає посл...
25 червня 2024 р.
INCRYPTED CRYPTO CONFERENCE 2024
Це одна з найбільших крипто-конференцій не лише в Україні, а й в усій Східній Європі, а також головна подія Ukraini...