Integracja modułu systemu AML Cube3.ai

Drodzy partnerzy!

Poznajcie naszą najnowszą aktualizację i nowego partnera - CUBE3.AI.

Zintegrowaliśmy moduł AML z zaawansowanymi możliwościami zapobiegania oszustwom i oszustwom CUBE3 - wykorzystując technologie sztucznej inteligencji do identyfikacji zagrożeń w czasie rzeczywistym i ochrony transakcji kryptowalutowych. Pomaga to usługom proaktywnie identyfikować i zapobiegać nieuczciwym schematom, oszustwom i pojawiającym się zagrożeniom, zanim zdążą wyrządzić szkody. CUBE3 identyfikuje zarówno znane, jak i nieznane zagrożenia, pomagając firmom wyprzedzać oszustów.

Instrukcje dotyczące konfiguracji modułu AML:

1. Najpierw należy zarejestrować się i zalogować na swoje konto CUBE3 pod adresem https://panorama.cube3.ai/.
2. Przejdź do zakładki Ustawienia API na stronie https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys, a następnie skopiuj klucz API „Inspekcja”.
3. Przejdź do panelu administracyjnego skryptu BoxExchanger (jest to strona „Moduły AML”) i kliknij łącze ustawień w bloku z modułem CUBE3.
4. Na tej stronie, w zakładce API Token, określ klucz API skopiowany w kroku 3, a następnie kliknij Zapisz.

Należy również skonfigurować parametry ryzyka dla pól „Combined Risk Score”, „Cyber”, „Fraud” i „Compliance”. Aby je zapisać, kliknij „Zapisz” obok każdego pola.

Następnie należy zapoznać się z poszczególnymi parametrami ryzyka i sygnalizacji na stronie https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview oraz z poniższymi instrukcjami:

1. Połączona ocena ryzyka - adresy i transakcje są oceniane w skali od 1 do 100, przy czym ocena ryzyka jest połączoną analizą danych generowanych przez sztuczną inteligencję i zestaw reguł:

• 0-30: Bezpieczny. W tym przypadku jest mało prawdopodobne, aby cel był szkodliwy lub miał nielegalną przeszłość;
• 31-69: Ostrzeżenie. W tym przypadku system mówi, że istnieją oznaki złych intencji lub podejrzanej historii. Należy zachować ostrożność, ale nie należy go automatycznie odrzucać;
• 70-100: Niebezpieczeństwo. W tym przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo szkodliwych intencji lub nielegalnej przeszłości. Należy zachować szczególną ostrożność, zaleca się domyślne odrzucenie;

2. Cyber - monitoruje EOA i inteligentne kontrakty pod kątem zaangażowania w hakowanie lub złośliwe intencje.
3. Oszustwa - może łatwo wykryć nieuczciwe działania, ataki phishingowe, różne schematy tokenów, piramidy finansowe i tak dalej, mające na celu wprowadzenie użytkowników w błąd i sprzeniewierzenie funduszy.
4. Zgodność - identyfikuje niezgodne EOA i inteligentne kontrakty, zapewniając, że interakcje spełniają standardy regulacyjne i unikają podmiotów, które mogą stanowić ryzyko prawne lub reputacyjne.

Wszystkie szczegóły pod linkiem (https://manual.boxexchanger.net/aml-plaginy/cube3).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących CUBE3 prosimy o kontakt z osobistym zespołem wsparcia.