2 წთ.
დამატებულია: May 14, 2024
განახლებულია: October 1, 2024
ძვირფასო მეგობრებო!
გაიცანით განახლება და ჩვენი ახალი პარტნიორები CrystalBlockchain.
ჩვენ გავაერთიანეთ AML-შემოწმებები CrystalBlockchain-ისგან, რომლებიც ანალიზს უწევენ როგორც შემოსულ, ასევე გასულ კრიპტოვალუტურ გადახდებს. ეს ზომა მიმართულია ყველა ოპერაციის ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისკენ.
კრიპტოვალუტა, რომელიც მიღებულია კერძო პირებისგან ან არარეგულირებული წყაროებიდან, აუცილებელია შემოწმდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ არასასურველი სიტუაციები. შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც კრიპტოვალუტა გამოყენებული იყო ფინანსურ მაქინაციებში ან შავ ბაზარზე. მაგალითად, ჰაკერების მიერ მოპარული მონეტები ფიქსირდება როგორც „შავი“.
ბლოკჩეინი ინახავს ინფორმაციას ყველა მონეტაზე მისი შექმნის მომენტიდან. შესაბამისად, თუ თქვენ აგზავნით „ბინძურ“ მონეტებს, AML სისტემა მას აღიქვამს როგორც საეჭვოს და შესაძლოა თქვენ პრობლემები შეგექმნათ. ამის გამო, მნიშვნელოვანია კრიპტოვალუტის შემოწმება, რათა დაიცვათ თქვენი სახსრები.
ეს სერვისი დანერგილია Bitfury-ის მიერ, რომელიც ცნობილია დეცენტრალიზებული გადაწყვეტილებების მიწოდებით. ის წარმოადგენს ბლოკჩეინ-გამომზრახველს, რომელიც ამოწმებს საეჭვო ტრანზაქციებს და ახორციელებს სრულ AML-ოპერაციებს: კლასტერიზაცია, ვიზუალიზაცია, თვალთვალი, რისკების შეფასება და თანამშრომლობა.
Crystal Blockchain განკუთვნილია კრიპტო-ოპერაციების სისუფთავის შემოწმებისთვის. მისი გამოყენება ხდება კომპანიების მიერ, რომლებიც ცდილობენ მონეტების სისუფთავის განსაზღვრას. გარდა ამისა, Crystal ეხმარება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულებების გამოძიებაში, თვალს ადევნებს მისამართებსა და ორგანიზაციებს, რომლებშიც „ბინძური“ მონეტები ტრიალებდა.
ახლა ჩვენი მომხმარებლები დაცული იქნებიან კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული სხვადასხვა თაღლითური სქემებისგან.
პატივისცემით, BoxExchanger-ის გუნდი.
ასევე წაიკითხეთ
July 13, 2024
გადახდები agents telegram
მოდული საშუალებას გაძლევთ დააკონფიგურიროთ ვალუტის გადახდა ოპერატორების მეშვეობით, რომლებიც მიიღებენ ცალკეულ ტელეგრა...
July 5, 2024
ჩვენი ახალი პარტნიორები! იურიდიული მომსახურება KHG.pl-გან
გაიცანით ჩვენი იურიდიული მომსახურების სფეროში პარტნიორები – KHG.pl. ეს არის პოლონური იურიდიული კომპანია, რომელიც მც...
June 25, 2024
INCRYPTED CRYPTO CONFERENCE 2024
ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი კრიპტო-კონფერენცია არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე მთავარი ღო...