Інтеграція модуля AML-системи Cube3.ai

Дорогі партнери!

Зустрічайте наше останнє оновлення та нового партнера — CUBE3.AI

Ми інтегрували AML модуль з передовими можливостями CUBE3 щодо запобігання шахрайству та скаму — використовуючи технології штучного інтелекту для виявлення ризиків у реальному часі та захисту криптовалютних транзакцій. Це допомагає сервісам проактивно виявляти та запобігати шахрайським схемам, аферам і новим загрозам ще до того, як вони зможуть завдати шкоди. CUBE3 визначає як відомі, так і невідомі ризики, допомагаючи бізнесу випереджати шахраїв.

Інструкція для налаштування AML модуля:

1. Для початку потрібно зареєструватися та увійти до свого облікового запису CUBE3 за посиланням https://panorama.cube3.ai/. 
2. Перейдіть на вкладку API Settings за посиланням https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys, а потім скопіюйте “Inspection” API ключ.
3. Зайдіть в адмін панель скрипта BoxExchanger (це сторінка “AML модулі”) і клацніть посилання налаштувань у блоці з модулем CUBE3.
4. На цій сторінці у вкладці API Token вкажіть скопійований у пункті 3 API Key, після чого потрібно натиснути Save.

Також вам необхідно налаштувати параметри ризику для полів “Combined Risk Score”, “Cyber”, “Fraud” та “Compliance”. Щоб їх зберегти, натисніть “Save” навпроти кожного поля.

Після цього слід ознайомитися з кожним параметром ризику та сигналів за посиланням https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview, а також за інструкцією нижче:

1. Combined Risk Score - адреси та транзакції оцінюються за шкалою від 1 до 100, при цьому оцінка ризику є сукупним аналізом даних, отриманих штучним інтелектом і набором правил:

• 0-30: Безпечно. У цьому разі об'єкт навряд чи є шкідливим чи має нелегальне минуле;
• 31-69: Попередження. Тут система говорить про те, що є ознаки шкідливих намірів або підозрілої історії. Слід взаємодіяти з обережністю, але не треба автоматично відхиляти;
• 70-100: Небезпека. Тут йдеться про велику ймовірність шкідливих намірів чи нелегального минулого. Слід виявляти максимальну обережність, рекомендується відхиляти за умовчанням;

2. Cyber - відстежує EOAs та смарт-контракти щодо участі у зломах або наявності зловмисних намірів.
3. Fraud - може з легкістю виявити шахрайські дії, фішингові атаки, різні токен-схеми, фінансові піраміди і так далі, спрямовані на введення користувачів в оману та незаконне присвоєння коштів.
4. Compliance - визначає невідповідні вимогам EOAs та смарт-контракти, забезпечуючи відповідність взаємодій нормативним стандартам та уникаючи сутностей, які можуть становити юридичний чи репутаційний ризик.

Всі деталі за посиланням.

З будь-яких питань щодо CUBE3 звертайтеся до вашої особистої групи підтримки.