Cube3.ai სისტემის AML მოდულის ინტეგრაცია

ძვირფასო პარტნიორებო!

გაიცანით ჩვენი უახლესი განახლება და ახალი პარტნიორი - CUBE3.AI

ჩვენ გავაერთიანეთ AML მოდული CUBE3-ის თაღლითობისა და თაღლითობის პრევენციის მოწინავე შესაძლებლობებთან - AI ტექნოლოგიების გამოყენებით რეალურ დროში რისკების იდენტიფიცირებისთვის და კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების დასაცავად. ეს ეხმარება სერვისებს პროაქტიულად ამოიცნონ და თავიდან აიცილონ თაღლითური სქემები, თაღლითები და ახალი საფრთხეები, სანამ ისინი ზიანის მიყენებას მოახდენენ. CUBE3 განსაზღვრავს როგორც ცნობილ, ასევე უცნობ რისკებს, ეხმარება ბიზნესს დარჩეს თაღლითებზე წინ.

AML მოდულის დაყენების ინსტრუქციები:

1. პირველ რიგში, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ და შეხვიდეთ თქვენს CUBE3 ანგარიშზე მისამართზე https://panorama.cube3.ai/.
2. გადადით API პარამეტრების ჩანართზე ბმულით https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys და შემდეგ დააკოპირეთ "Inspection" API გასაღები.
3. გადადით BoxExchanger სკრიპტის ადმინისტრაციულ პანელზე (ეს არის „AML მოდულების“ გვერდი) და დააწკაპუნეთ პარამეტრების ბმულზე ბლოკში CUBE3 მოდულით.
4. ამ გვერდზე, API Token ჩანართში, მიუთითეთ API გასაღები, რომელიც დაკოპირებულია მე-3 საფეხურზე და შემდეგ დააჭირეთ Save-ს.

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ რისკის პარამეტრების კონფიგურაცია კომბინირებული რისკის ქულის, კიბერის, თაღლითობის და შესაბამისობის ველებისთვის. მათი შესანახად დააწკაპუნეთ „შენახვა“ თითოეული ველის გვერდით.

ამის შემდეგ თქვენ უნდა გაეცნოთ თითოეულ რისკისა და სიგნალის პარამეტრს ბმულზე https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview, ასევე ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებში:

1. კომბინირებული რისკის ქულა - მისამართები და ტრანზაქციები ფასდება 1-დან 100-მდე მასშტაბით, რისკის ქულა არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ მიღებული მონაცემების კომბინირებული ანალიზი და წესების ნაკრები:

• 0-30: უსაფრთხო. ამ შემთხვევაში ობიექტი ნაკლებად სავარაუდოა იყოს საზიანო ან უკანონო წარსული;
• 31-69: გაფრთხილება. აქ სისტემა ამბობს, რომ არსებობს მავნე განზრახვის ან საეჭვო ისტორიის ნიშნები. ურთიერთქმედება უნდა იყოს სიფრთხილით, მაგრამ არ უნდა იყოს ავტომატურად გაუქმებული;
• 70-100: საფრთხე. რაზეც აქ ვსაუბრობთ არის მავნე ზრახვების ან უკანონო წარსულის მაღალი ალბათობა. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რეკომენდებულია ნაგულისხმევად უარის თქმა;

2. კიბერ - მონიტორინგს უწევს EOA-ებს და ჭკვიან კონტრაქტებს ჰაკერებში ან მავნე განზრახვაში მონაწილეობისთვის.
3. თაღლითობა - ადვილად შეუძლია აღმოაჩინოს თაღლითური ქმედებები, ფიშინგ შეტევები, სხვადასხვა ნიშნების სქემები, ფინანსური პირამიდები და ა.შ., რომლებიც მიზნად ისახავს მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანას და თანხების უკანონოდ მითვისებას.
4. შესაბამისობა - განსაზღვრავს შეუსაბამო EOA-ებს და ჭკვიან კონტრაქტებს, უზრუნველყოფს ურთიერთქმედების შესაბამისობას მარეგულირებელ სტანდარტებთან და თავიდან აიცილებს სუბიექტებს, რომლებმაც შეიძლება წარმოქმნან იურიდიული ან რეპუტაციის რისკი.

ყველა დეტალი ბმულზე.

ნებისმიერი კითხვისთვის CUBE3-თან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს პირად მხარდაჭერის გუნდს.